AS mengumumkan kegagalan besar-besaran seiring dengan meningkatnya upaya untuk menindak pelaku pencucian uang asal Tiongkok yang bekerja sama dengan kartel narkoba
Jaksa AS pada hari Selasa memuji terobosan besar dalam tindakan keras terhadap jaringan pencucian uang Tiongkok yang mereka katakan bekerja sama dengan kartel narkoba. Meksiko, dan mengumumkan dakwaan terhadap 24 orang karena di duga mengambil bagian dalam skema pencucian narkoba senilai lebih dari $50 juta. Dakwaan federal lainnya yang baru-baru ini di umumkan mengungkapkan upaya intens.
Ini adalah salah satu kegagalan terbesar ketika badan-badan federal meningkatkan upaya untuk menargetkan jaringan pencucian uang tingkat tertinggi di Tiongkok. Para ahli dan pejabat mengatakan kepada CNN bahwa mereka adalah mitra kartel narkoba paling berbahaya di. Meksiko yang memperdagangkan fentanil, kokain, dan metamfetamin ke dalam jaringan tersebut. KITA.
Dua “buronan” yang di sebutkan dalam dakwaan yang di buka di Kalifornia telah ditangkap – satu oleh pemerintah Tiongkok dan satu lagi oleh pemerintah Meksiko. Kata Badan Pemberantasan Narkoba (Drug Enforcement Administration). Ini adalah terobosan yang jarang terjadi dalam kolaborasi penegakan hukum. AS dengan Tiongkok dan Meksiko, yang sering kali menolak tawaran AS untuk menindak perdagangan narkoba. Dakwaan federal lainnya yang baru-baru ini di umumkan mengungkapkan upaya intens.
AS mengumumkan kegagalan besar-besaran
Jaringan kriminal tersebut di duga mencakup sejumlah pria Tiongkok, Meksiko, dan Amerika yang di duga bekerja sebagai kurir. Perantara uang, dan penyelundup manusia dalam skema yang rumit untuk mengambil sejumlah besar uang tunai dari penjualan kokain dan metamfetamin di wilayah. Los Angeles dan mencucinya. uang untuk Kartel Sinaloa. Sepuluh ribu pil fentanil palsu juga di sita dalam operasi tersebut, menurut DEA. Dakwaan federal lainnya yang baru-baru ini di umumkan mengungkapkan upaya intens.
“Jaringan pencucian uang kriminal Tiongkok ini dapat memindahkan uang lebih cepat, lebih murah, dan dengan biaya yang lebih murah,” kata. Administrator DEA Anne Milgram pada konferensi pers yang di selenggarakan oleh. Pengadilan AS untuk Distrik Pusat California, yang mencakup Los Angeles. Dakwaan federal lainnya yang baru-baru ini di umumkan mengungkapkan upaya intens.
Dakwaan federal lainnya yang baru-baru ini di umumkan mengungkapkan upaya intens. DEA, IRS, dan lembaga lain untuk menyelidiki dan mengawasi tersangka pelaku pencucian uang asal. Tiongkok di lebih dari selusin negara bagian – yang merupakan hasil kerja investigasi selama bertahun-tahun. Dan wawancara dengan pejabat dan mantan pejabat. AS memberikan gambaran sekilas tentang taktik yang di gunakan untuk mengidentifikasi dan menyusup ke jaringan keuangan yang mendukung perdagangan narkoba yang sangat menguntungkan ke AS.
Seorang pejabat senior DEA mengatakan kepada. CNN pada hari Selasa bahwa lembaga tersebut pada tahun lalu telah melihat “peningkatan” aktivitas pencucian uang Tiongkok di AS. Dakwaan federal lainnya yang baru-baru ini di umumkan mengungkapkan upaya intens.